Уникальное уголовное дело расследуют сотрудники следственного отдела полицейского главка по СКФО. Подставные фирмы-двойники больше года брали деньги с жителей Минеральных Вод за несуществующие услуги ЖКХ.
Убытки горожан и управляющих компаний — миллионы рублей. По какой схеме действовали мошенники?
Когда пенсионерка Тамара Пустовалова получила квитанцию, по которой у нее долга накопилось почти на 14 тысяч, по ее словам, женщину чуть удар не хватил. Ведь всегда аккуратно платила, а тут такой долг! Такой же стресс испытали тысячи минераловодчан, получив квитанции о долге восьми, четырех, двух тысячи.
Схема мошенничества проста. Фирмы — однодневки, с названиями очень похожими на официальные конторы, появлялись как грибы после дождя «Жилье-сервис» вместо «Жилсервис», вмесато «Жилкомфорт» — «Жилье комфорт». «Феникс МВ» вместо «Феникс». Никто этому значения не придал, а простая перестановка слов давала неплохой доход преступникам.
По словам директора ООО «Жилсервис» Станислава Иващенко, исчезло порядка 1 миллиона 800 тысяч денег.
«Они ходили в те же кассы, иногда были даже люди, которые работали раньше там. И в этих кассах стали собирать деньги в пользу фирм двойников», — отметил Иващенко.
«А те же в свою очередь знали, что услуги не оказывали, успешно принимали на свой расчетный счет средства, обналичивали их и тратили на свои личные нужды», — заявил начальник контрольно-аналитического отдела следственной части Главного Управления МВД РФ по СКФО Алим Татроков,
Криминальная схема работала более года. Многие жители города, узнав о появившихся долгах, обращались в полицию, администрацию, городскую думу, но добиться вразумительного ответа, что же происходит с платежками — не могли. Не могли этого и настоящие управляющие компании.
«В РКЦ нам тоже не сразу пояснили, — говорит юрисконсульт ООО «Жилкомфорт КМВ"Николай Костарнов, — они сначала преподносили это как ошибку, но когда мы выяснили, что там другой ИНН, и это совершенно другая организация, забили тревогу, взяли выписку и обратились в минераловодское УВД. Но никакой реакции, одни отказы. Нет состава преступления».
ГТРК «Ставрополье» попробовала дозвониться в одну из подставных фирм. Ведь они до сих пор работают.
— Как можно связаться с Вашим руководством? — Минутку, я вам дам номер телефона позвоните по нему…
Один из руководителей фирмы ООО «Феникс КМВ», замешанной в коммунальной истории, Сергей Крапива согласился на интервью. По его словам, он тоже стал заложником махинаций руководителей закрытого уже расчетного центра
«Начались задержки по перечислению денежных средств. Несколько раз мы писали письма о расторжении договора, и заключении с другой организацией, действующей на территории Минеральных Вод».
А летом этого года городского РКЦ вообще не стало…
По словам председателя домового комитета Нины Розовой, у этой фирмы вдруг случайно произошел пожар.
«Стали приходить, нам говорить, что у них все погорело. На сегодняшний день этой фирмы не существует. Люди, которые организовали эту фирму, они все сегодня избраны депутатами» — говорит Нина Розова.
Кто не стал депутатом, у того оказались высокопоставленные родственники в администрации города. Например, у руководителя фирмы — двойника «Жилье Сервис» Спесивцева. В полицейском главке СКФО уверены — только покровительство высоких чиновников могло дать возможность работать этой преступной схеме.
Как заявил начальник ГУ МВД СКФО Сергей Ченчик, «самостоятельно выйти на рынок, и апеллировать там какими-то названиями, счетами и так далее, они не могли. Мы собираем доказательную базу. Я думаю, что круг подозреваемых будет более широк».
Бывший директор расчетно-кассового центра Минеральных Вод господин Банников уже под следствием.
Если вина будет доказана, ему грозит срок от пяти до десяти лет по УК — «присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере.
Возбуждены уголовные дела и в отношении руководителей подставных фирм.
