В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, незаконно обналичивших более 2 миллиардов рублей, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, на протяжении трех лет — с 2006 по 2009 — они осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и лицензии.
Члены банды создали 19 фирм-однодневок, через расчетные счета которых незаконно обналичивали денежные средства.
«За свои услуги они брали с клиентов 3,5% от суммы. Их услугами пользовались не только жители Волгоградской области, но и других регионов, которые хотели таким образом скрыть свои доходы, подлежащие налогообложению», — отметили в пресс-службе главка.
В результате участники ОПГ получили доход более 69 миллионов рублей.
35 томов уголовного дела в настоящий момент направлены в суд.
