Следователи подозревают девятерых жителей Волгограда в оказании услуг по обналичиванию денег. Из-за деятельности этой организованной группы государство, предположительно, лишилось 24 миллионов рублей налоговых выплат, сообщает сегодня РИА «Новости».
Как выяснилось, четверо неработающих жителей Волгограда и пятеро их соучастников в течение двух лет, начиная с февраля 2007 года, зарегистрировали 33 фирмы на подставных лиц и, не имея лицензии, оказывали услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денег.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им вменяется статья 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Наказание по ней предусматривает до семи лет заключения.