11.08.2009, 16:41 1885

В Ростовской области будут судить бизнес-леди

ГТРК «Ставрополье» ВЕСТИ Ставропольский край

В городе Новочеркасске Ростовской области многоэпизодное уголовное дело одной из бизнес-леди направлено в местный городской суд. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, передает пресс-служба ГУВД по области.

Фирма занималась экспортом бывших в употреблении газовых и нефтяных труб в различные страны. Дело это было довольно прибыльное: буквально за копейки старые трубы извлекали из земли и за приличные деньги продавали в Канаду и Украину. Кроме того, организация еще регулярно поставляла в Армению каучук.

Но, несмотря на свой доходный бизнес, налоги в госказну от полученной прибыли бизнес-леди платить не собиралась. В течение трех лет в налоговую инспекцию от предприятия поступали лишь «нулевые» декларации, говорящие о том, что фирма ничего не зарабатывает, уточняет пресс-служба.

Однако сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области удалось проследить движение денежных средств и приличные обороты предприятия по его расчетным счетам.

Милиционеры подсчитали, что за три года успешной деятельности руководитель организации задолжала в бюджет более 7,5 миллионов рублей в виде различных налоговых выплат.

Вскоре оперативники узнали еще о нескольких фактах в преступной биографии своей «подопечной». Сотрудники милиции выяснили, что руководитель организации заставляла подчиненных брать кредиты в банке на нужды предприятия. Так, например, у бухгалтера она заняла 300 тысяч рублей. Как эти деньги, так и остальные займы у работников директор никому из них не вернула.

А в 2008 году бизнес-леди взяла в одном из банков целевой кредит на полтора миллиона рублей, предъявив для его получения поддельные бухгалтерские документы. Затем эти деньги она обналичила и незаконно легализовала, используя услуги фирмы-однодневки.

Предпринимательница обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений по статьям: «Мошенничество с использованием своего служебного положения», «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Дело передано в Новочеркасский городской суд для вынесения приговора.

Архив