Сотрудники управления ФСБ Северной Осетии пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), специализирующейся на незаконных финансовых операциях, передает в пятницу РИА «Новости».
«Установлено, что 12 членов ОПГ проводили финансовые операции с использованием поддельных документов на сумму около 1 миллиарда рублей, сбыт поддельных платежных поручений на сумму около 47 миллионов рублей, получили более 9 миллионов рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость (НДС)», говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленники пытались получить незаконное возмещение НДС в размере еще порядка 13 миллионов рублей. Они изготовили поддельные документы о строительстве «фирмой-однодневкой» гостиничного комплекса в Алагирском районе республики. Роль «построенной» гостиницы выполнил дом одного из членов ОПГ.
При проведении обысков обнаружены и изъяты документы, печати, штампы, черновые учеты более 15 фиктивных фирм, использовавшихся в мошеннических операциях по незаконному возмещению НДС, уклонению от налогообложения и обналичиванию денег.
В доме одного из членов этой группировки оперативники нашли также оружие и боеприпасы — автомат, винтовку, охотничье ружье, карабин, гранату и большое количество патронов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Изготовление или сбыт поддельных платежных документов», «Мошенничество» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».
