В Ростове-на-Дону арестован председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Гарантия» Евгений Семечкин. Он подозревается в создании финансовой пирамиды и присвоении около 400 миллионов рублей вкладчиков.
Еще одним фигурантом этого дела выступил гендиректор кооператива Сергей Власенко.
По информации ГУВД по Ростовской области, первое уголовное дело в отношении должных лиц «Гарантии» было возбуждено около года назад по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
С самого начала этот кредитно-потребительский кооператив создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была своего рода классическая финансовая пирамида. Деньги через займы выводились Власенко и Семечкиным из «Гарантии» и вкладывались в созданные ими же организации, либо присваивались, уточняет пресс-служба.
Следствие выяснило, что Семечкину и Власенко за время существования «Гарантии» (с 2004 года по 24 сентября 2008 года) удалось похитить более 400 миллионов рублей, принадлежавших пайщикам кооператива.
В начале октября в связи с новыми обстоятельствами было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Потерпевшими по делу были признаны 1300 пайщиков «Гарантии».
Вновь возбужденное уголовное дело было присоединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о злоупотреблении полномочиями. Евгений Семечкин находится под арестом. Сергей Власенко объявлен в местный розыск.