Утверждено обвинительное заключение в отношении четырех жителей Волгограда, которые занимались обналичиванием денег скрывающихся от налогов предприятий. Тем самым они нанесли ущерб государству на сумму 600 миллионов рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО.
Так, в июне 2005 года Роман Петров создал в Волгограде организованную преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег предприятий, желающих скрыть их от налогов. Светлана Дранникова и братья Александр и Григорий Захаровы также вошли в группировку, говорится в пресс-релизе ведомства.
В результате преступной деятельности группы государству был причинен ущерб на 600 миллионов рублей в виде неуплаченных налогов.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «лжепредпринимательство».
Петрову также предъявлены обвинения по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, совершенные организованной группой». Максимальное наказание по данным статьям — до 15 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
